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コンプライアンスチェック機能強化、グローバル企業を大いに支援

金融犯罪、大量破壊兵器の拡散、反社会勢力に対抗すべく、国際的にその関連法と規制の強化が進んでいる。今日、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与対策、腐敗行為防止、安全保障貿易管理などに違反すれば多額の制裁金や事業停止等、重い処罰が科せられる。

企業においては事業継続への影響を回避するため、これまで以上に法令遵守(コンプライアンス)分野への関心が高まっているという。東京商工リサーチは、世界的なコンプライアンス分野の規制強化の流れを背景に、グローバルコンプライアンス支援ツールを大幅に強化し、顧客の同分野における様々な課題に向けたソリューションを提供すると1月28日発表した。 同社では今回、グローバルレベルで実質的支配者(UBO:アルティメット・ベネフィシャル・オーナーシップ)の把握を可能とする機能を含んだ支援ツールを強化。オンラインのコンプライアンス支援ツール「D&B Onboard」をリリースし、オフラインの支援ツールである「KY...

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